近年來(lái)，不法分子的犯罪手法不斷翻新，“消費(fèi)返利”成為了非法集資、傳銷(xiāo)的慣用手法，通常通過(guò)購(gòu)物全返、招聯(lián)盟商家、兜售公司原始股等“馬甲”發(fā)展會(huì)員。
鷹鑒(kjpian)了解到，2015年5月，劉某苗伙同王某英等人成立四川綿陽(yáng)福天下電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：福天下)。同時(shí)成立綿陽(yáng)涪城區(qū)運(yùn)營(yíng)中心，并開(kāi)始依托“福天下聯(lián)盟商城”，以“消費(fèi)返利”的模式大肆發(fā)展會(huì)員。據(jù)報(bào)道，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員80多萬(wàn)人，經(jīng)去重后仍有40余萬(wàn)人，涉案資金高達(dá)20余億元。
2016年11月份，被告人侯某申請(qǐng)加入“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，并成為新蔡區(qū)域經(jīng)理，后侯某在新蔡縣成立“福天下”新蔡區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，并先后發(fā)展楊某某、胡某某、等人成為“福天下”商家業(yè)務(wù)員，組織商家、會(huì)員到其辦公地點(diǎn)開(kāi)會(huì)。
侯某等人打著“消費(fèi)全返”等口號(hào)，以高額返利為誘餌，讓業(yè)務(wù)員去宣傳發(fā)展會(huì)員加入“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，并引誘會(huì)員升級(jí)成商家后，再次發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員這種無(wú)限發(fā)展下線(xiàn)的模式，引誘發(fā)展的商家、會(huì)員以虛擬消費(fèi)獲得高額返利的方式往平臺(tái)投資充值。
“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員通過(guò)“福天下聯(lián)盟商城”和“品牌商城”進(jìn)行消費(fèi)，公司免費(fèi)贈(zèng)送會(huì)員“福分”，“福分”可以轉(zhuǎn)換成“福元”。會(huì)員將轉(zhuǎn)換“福分”成“福元”可以到福天下公司的聯(lián)盟實(shí)體店或商城使用。同時(shí)，商家需向福天下公司繳納會(huì)員消費(fèi)金額16%的廣告費(fèi)。
侯某利用“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，不以真實(shí)交易為目的，以贈(zèng)送“福元”獲得靜態(tài)收益，誘導(dǎo)參與者投入一定資金以獲得返利資格，并發(fā)展大量業(yè)務(wù)員、商家、會(huì)員加入，以團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)計(jì)酬的動(dòng)態(tài)收益誘使加入者再發(fā)展他人加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)。
2017年年底，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)資金出現(xiàn)斷裂。開(kāi)始強(qiáng)制要求會(huì)員把所有“福分”兌換成“福豆”，然后將“福豆”直接兌換成虛擬貨幣。之后，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)又以“分倉(cāng)模式”、“手機(jī)游戲”、“混合贈(zèng)送”和原始股等方式，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)和吸納資金。
今年2月23日，綿陽(yáng)市公安局城北分局發(fā)通告稱(chēng)，“福天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)的法人代表劉某苗以及王某英等17名骨干因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
6月6日，河南省新蔡縣男子侯某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，被新蔡縣公安局刑事拘留。
截止案發(fā)，侯某在管轄區(qū)域新蔡縣轄區(qū)內(nèi)全部下級(jí)賬號(hào)中獲得福分滿(mǎn)500的有225人，吸納傳銷(xiāo)資金近164萬(wàn)元，利用該傳銷(xiāo)平臺(tái)牟利17萬(wàn)余元。
7月30日，新蔡縣公安局以侯某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將該案移送到新蔡縣人民檢察院審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。9月6日，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。
新蔡縣人民檢察院認(rèn)為，侯某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
9月9日，新蔡縣人民檢察院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向新蔡縣人民法院提起公訴，請(qǐng)依法判處。
像這樣靠“消費(fèi)返利”來(lái)謀取暴利的犯罪組織還有典型的“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)，“福天下”與“云聯(lián)惠”的套路如出一轍，甚至有人指出“福天下”實(shí)質(zhì)上就是復(fù)制“云聯(lián)惠”的傳銷(xiāo)模式。
2018年5月廣州警方在對(duì)“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案的收網(wǎng)行動(dòng)中共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元。經(jīng)查，該案是建國(guó)以來(lái)立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級(jí)最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布消費(fèi)預(yù)警稱(chēng)，一些第三方平臺(tái)的返利資金主要來(lái)源于商品溢價(jià)收入、會(huì)員和加盟商繳納的費(fèi)用，多數(shù)平臺(tái)不存在與其承諾回報(bào)相匹配的正當(dāng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和收益，資金運(yùn)轉(zhuǎn)和高額返利難以長(zhǎng)期維系。同時(shí)，一些平臺(tái)通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下途徑，以“預(yù)付消費(fèi)”“充值”等方式吸收公眾和商家資金，大量資金由平臺(tái)控制，存在轉(zhuǎn)移資金、卷款跑路的風(fēng)險(xiǎn)。
